Η αστυνομία της Κύπρου ξεκινά έρευνα για τα οικονομικά του Ρόμαν Αμπράμοβιτς

Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά του Ρόμαν Αμπράμοβιτς ξεκίνησε η αστυνομία στην Κύπρο μετά από αποκαλύψεις της εκπομπής «Panorama» του BBC, σύμφωνα με τις οποίες η ελεγκτική εταιρεία Deloitte συνέβαλε στην πλαστογράφηση εγγράφων με σκοπό την απόκρυψη του πλούτου του και τη φοροδιαφυγή.

Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ακεραιότητα ορισμένων επαγγελματικών συμβούλων του Αμπράμοβιτς εγέρθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σε κοινή έκθεση του BBC και του Bureau of Investigative Journalism (TBIJ).

Αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Κύπρου δήλωσε αυτή την εβδομάδα σε βουλευτές ότι τα ευρήματα της έκθεσης θα εξεταστούν στο πλαίσιο νέας έρευνας που διεξάγει η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) της αστυνομίας.

Οι δικηγόροι του Αμπράμοβιτς τονίζουν ότι ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες περί φοροδιαφυγής ή απόκρυψης της περιουσίας του.

Επιπλέον υποστηρίζουν ότι η εκπομπή Panorama δεν προσκόμισε κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να δείχνει ότι ο δισεκατομμυριούχος γνώριζε, ενέκρινε ή κατηύθυνε την πλαστογράφηση οποιουδήποτε εγγράφου. Αναφέρουν επίσης ότι ήταν απολύτως νόμιμο για τις εταιρείες του να βασίζονται σε συμβουλές επαγγελματιών.

Η Deloitte Κύπρου δήλωσε ότι ενεργεί «σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία».

Η αστυνομική έρευνα ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης κοινοβουλευτικής επιτροπής στη Λευκωσία, με αντικείμενο την καταπολέμηση και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης ενημέρωσε τους βουλευτές ότι η αστυνομία θα διερευνήσει κατά πόσον έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα.

Την περασμένη εβδομάδα, η έκθεση του BBC και του TBIJ αποκάλυψε λεπτομερώς πώς, βάσει λογαριασμών που επικυρώθηκαν από την Deloitte στην Κύπρο το 2006, περιουσιακά στοιχεία - όπως πολυτελή γιοτ, επαύλεις και ιδιωτικά αεροσκάφη, συνολικής αξίας 672 εκατομμυρίων δολαρίων, ήτοι 600 εκατομμύρια ευρώ περίπου - «εξαφανίστηκαν» από τους λογαριασμούς των εταιρειών του Αμπράμοβιτς.

Η Deloitte, η μεγαλύτερη ελεγκτική εταιρεία παγκοσμίως, φέρεται επίσης να παρείχε συμβουλές για ένα σχέδιο αποφυγής καταβολής τεράστιων φόρων επί του πλούτου του ολιγάρχη, μέσω της πλαστογράφησης εγγράφων.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονταν σε χιλιάδες διαρρεύσαντα αρχεία, μεταξύ των οποίων έγγραφα σχετικά με τα οικονομικά του Αμπράμοβιτς και τη λειτουργία ενός δικτύου υπεράκτιων (offshore) εταιρειών, οι οποίες διοικούνταν από την Κύπρο μεταξύ 1995 και 2022.

Ο εκπρόσωπος της κυπριακής αστυνομίας, ο Ανδρέας Αναστασιάδης, επιβεβαίωσε ενώπιον βουλευτών ότι η Μονάδα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος έχει ήδη ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων, προσθέτοντας ότι η έρευνα αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Όταν ερωτήθηκε από το BBC εάν η έρευνα θα εξετάσει το έργο της Deloitte, ο Ανδρέας Αναστασιάδης δήλωσε: «Θα εξετάσουμε οποιαδήποτε εταιρεία ή πρόσωπο ενδέχεται να εμπλέκεται».

«Θα διαπιστώσουμε εάν υπήρξε απάτη ή εάν ορισμένα έγγραφα έχουν υποστεί αλλοίωση», πρόσθεσε.

Πηγή: Cnn.gr